Strona główna

Zajmujemy się bardzo trudną problematyką jakim jest przeciwdziałanie praniu piniędzy i finansowaniu terroryzmu. mamy bogate doświadczenie w tym zakresie i jako nieliczni jesteśmy w stanie kompleksowo doradzać i szkolić, a także opracowywać niezbędną dokumentację.

W ramach naszych usług zapewniamy:
- szkolenie pracowników,
- przeprowadzenie audytu w zakresie spelniania wymogów ustawowych,
- stałe doradztwo i konsultacje,
- opracowanie wymaganej dokumentacji,
- opracowanie narzędzi informatycznych,
- przeyznanie certyfikatu zgodnosci działania

Nasze usługi relazujemy w wielu branżach, w tym dla m. in.:
- banków,
- innych instytucjach finansowych,
- notariuszy,
- adwokatów,
- radców prawnych,
- biur nieruchomości,
- biur rachunkowych,
- form farmaceutycznych.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku, o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w istotny sposób zmieniła obowiązki w zakresie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi. My pomagamy dostosować się do tych wymogów.